证券代码：300739       证券简称：明阳电路         公告编号：2024-120 债券代码：123087       债券简称：明电转债 债券代码：123203       债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容真确、准确和无缺，莫得  乖张记录、误导性解释或要紧遗漏。   伏击内容指示：   深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在将来触 发“明电转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，如若公 司股票在职何王人集三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《深圳明阳电路科技股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券召募走漏书》（以下简称“《召募走漏书》”） 中有条件赎回条件的量度章程，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回沿途或部分未转股的“明电转债”。   敬请深广投资者详备了解可颐养公司债券量度章程，并实时柔软公司后续公 告，羁系投资风险。   一、“明电转债”基本情况   （一）刊行情况   经中国证监会（证监许可【2020】2981 号）核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 673.00 万张可颐养公司债券，每张面值 100.00 元，刊行 总数 67,300.00 万元。本次可颐养公司债券向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先 配售除外的余额和原鼓励撤销优先配售后的部分，聘请通过深交所来回系统网上 刊行的神志进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。   （二）上市情况    经深交所应允，公司 6.73 亿元可颐养公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市来回，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    字据《召募走漏书》的关联商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱诊治情况    字据《深圳证券来回所创业板股票上市轨则》等章程和《召募走漏书》的规 定，本次刊行的可颐养公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可颐养为公司股份，开动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提倡向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募 集走漏书》中量度条件办理本次向下修正可颐养公司债券转股价钱量度事宜。 《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，字据公司 2021 年第二次临 时鼓励大会的授权，董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱诊治本质日期为 2021 年 2 月 22 日。 润分配预案》。公司 2020 年年度权利分配有磋商为：拟向本质权利分配股权登记 日登记在册的鼓励每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，也不以老本 公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数筹办，拟派发现款红利总 额东说念主民币 83,766,000 元(含税)。字据《召募走漏书》以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的关联章程，             “明电转债”的转股价钱由 16.62 元/股诊治至 16.32 元/股，转股价钱诊治本质日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配有磋商的议案》。公司 2021 年年度权利分配有磋商为：以现存总股本 以老本公积金转增股本。若有磋商公告日至本质利润分配有磋商的股权登记日本事， 公司因股权激发截止性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以本质利润分配有磋商的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应诊治分配总数。字据《召募走漏书》以及中国证监会对于可颐养公司债券发 行的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股诊治至 16.05 元/股，转 股价钱诊治本质日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市剖析，字据《召募走漏书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行 的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股诊治至 15.92 元/股，转股 价钱诊治本质日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配有磋商的议案》。公司 2022 年年度权利分配有磋商为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若有磋商公告日至本质利润分配有磋商的股权登记日本事，公 司因股权激发截止性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以本质利润分配有磋商的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应诊治分配总数。字据《召募走漏书》以及中国证监会对于可颐养公司债券发 行的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股诊治至 15.57 元/股，转 股价钱诊治本质日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提倡向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募 走漏书》中量度条件办理本次向下修正可颐养公司债券转股价钱量度事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，字据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权， 董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱诊治本质日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权利分配预案为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若有磋商公告日至本质利润分配有磋商的股权登记日本事，公 司因股权激发截止性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以本质利润分配有磋商的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应诊治分配总数。字据《召募走漏书》以及中国证监会对于可颐养公司债券发 行的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股诊治至 11.89 元/股，转 股价钱诊治本质日期为 2024 年 5 月 30 日。 截止性股票激发绸缪初次授予第二个湮灭限售期湮灭限售条件未建立及回购注 销部分截止性股票的议案》《对于回购刊出部分截止性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分截止性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分截止性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），应允公司回购刊出 2022 年 激发绸缪初次授予的截止性股票第二个湮灭限售期对应的不得湮灭限售的截止 性股票所有这个词 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象所有这个词抓有的 286,000 股已获授但尚未湮灭限售的截止性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司办理达成上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据 《召募走漏书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联章程，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股诊治至 11.91 元/股，转股价钱诊治本质日期为    二、“明电转债”有条件赎回条件    字据《召募走漏书》的章程，“明电转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：    ①在转股期内，如若公司股票在职何王人集三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；    ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日 按诊治前的转股价钱和收盘价筹办，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘 价筹办。   三、本次可能触发“明电转债”有条件赎回条件的情况   自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有王人集 10 个来回日的收盘 价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/ 股）。在将来二十个来回日内，若公司股票有五个来回日的收盘价不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），将触发“明电转债”的有条件赎回条件，届时字据 《召募走漏书》中有条件赎回条件的量度章程，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱，赎回沿途或部分未转股的“明电转债”。   四、风险指示   字据《可颐养公司债券料理方针》《深圳证券来回所上市公司自律监管换取 第 15 号——可颐养公司债券》等量度章程及《召募走漏书》的商定，若触发有 条件赎回条件，公司将在险恶可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并实时履行信息浮现义务。敬请深广投资者详备了解《召募走漏书》 中可转债有条件赎回的量度商定，实时柔软公司后续量度公告，羁系可转债投资 风险。   特此公告。                                深圳明阳电路科技股份有限公司                                                 董 事 会