证券代码：300739      证券简称：明阳电路         公告编号：2024-121 债券代码：123087      债券简称：明电转债 债券代码：123203      债券简称：明电转 02               深圳明阳电路科技股份有限公司     对于“明电转 02”可能触发赎回条件的辅导性公告     本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真正、准确和完好意思，莫得乖谬  记录、误导性述说或紧要遗漏。   进攻内容辅导：   深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12 月 当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在将来触发“明电转 续三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条目的相 关章程，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的“明电转 02”。   敬请宽敞投资者详备了解可退换公司债券关系章程，并实时暖热公司后续公告， 珍惜投资风险。   一、“明电转 02”基本情况   （一）刊行情况   经中国证监会（证监许可【2023】1095 号）文愉快注册的批复，公司于 2023 年 总和 44,850.00 万元。本次可退换公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配 售以外的余额和原推动毁灭优先配售后的部分，接纳通过深交所往返系统网上刊行 的表情进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所愉快，公司 4.485 亿元可退换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在深 圳证券往返所挂牌上市往返，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。    （三）转股期限    把柄《召募讲明书》的相关商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8 日至    （四）转股价钱调理情况    把柄《深圳证券往返所创业板股票上市划定》等章程和《召募讲明书》的章程， 本次刊行的可退换公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可退换为公司股份，驱动转股价为 会建议向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》 中关系条目办理本次向下修正可退换公司债券转股价钱关系事宜。同日，公司召开第 三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》， 把柄公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，董事会细则“明电转 02”的转股价钱 由 14.75 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股价钱调理实行日期为 2024 年 5 月 8 日。 润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权柄分拨预案为：以现存总股本 298,794,160 股为基数每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)，不送红股，也不以成本公积金转增 股本。若决议公告日至实行利润分配决议的股权登记日工夫，公司因股权激发截止性 股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实行利润分配决议的 股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调理分配总和。把柄 《召募讲明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关章程，                               “明电转 02” 的转股价钱由 12.09 元/股调理至 11.89 元/股，转股价钱调理实行日期为 2024 年 5 月 30 日。 性股票激发缠绵初次授予第二个打消限售期打消限售条件未树立及回购刊出部分限 制性股票的议案》《对于回购刊出部分截止性股票的议案》（经第三届董事会第十九 次会议审议通过）、《对于回购刊出部分截止性股票的议案》（经第三届董事会第二 十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分截止性股票的议案》（经第三届董事会 第二十五次会议审议通过），愉快公司回购刊出 2022 年激发缠绵初次授予的截止性 股票第二个打消限售期对应的不得打消限售的截止性股票臆想 1,109,700 股，以及 回购刊出 10 名原激发对象臆想抓有的 286,000 股已获授但尚未打消限售的截止性股 票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理 末端上述 1,395,700 股的刊出事宜。把柄《召募讲明书》以及中国证监会对于可退换 公司债券刊行的相关章程，“明电转 02”的转股价钱由 11.89 元/股调理至 11.91 元 /股，转股价钱调理实行日期为 2024 年 7 月 12 日。      二、“明电转 02”有条件赎回条目   把柄《召募讲明书》的章程，“明电转 02”有条件赎回条目如下：   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十个往返日中至少十五个往返日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数(算 头不算尾)。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往返日按 调理前的转股价钱和收盘价诡计，调理后的往返日按调理后的转股价钱和收盘价计 算。      三、本次可能触发“明电转 02”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有贯穿 10 个往返日的收盘价钱 不低于“明电转 02”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。在 将来二十个往返日内，若公司股票有五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），将触发“明电转 02”的有条件赎回条目，届时把柄《召募讲明书》中 有条件赎回条目的关系章程，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱，赎 回一起或部分未转股的“明电转 02”。   四、风险辅导   把柄《可退换公司债券措置目的》                 《深圳证券往返所上市公司自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》等关系章程及《召募讲明书》的商定，若触发有条件赎回条 款，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否期骗赎回权，并及 时履行信息暴露义务。敬请宽敞投资者详备了解《召募讲明书》中可转债有条件赎回 的关系商定，实时暖热公司后续关系公告，珍惜可转债投资风险。   特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                      董 事 会